Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, п/р Южный стр. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200786524

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203126844

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00490-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 12.11.2024, г. Москва, ул. Остоженка, д.10, 10 час. 00 мин.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9 час. 30 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.11.2024.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о предоставлении Обществу согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав № ДЗ01_7M-1-8HX07U1A от 01.02.2024 г., заключаемого между ООО «ЭнергоТехСервис» (далее по тексту - Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» в лице Западно-Сибирского ГОСБ №8647 (далее по тексту - Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8HX07U1A от 28 июня 2023 г. (далее Кредитный договор),заключенному между ООО «ЭнергоТехСервис» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) на условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения о предоставлении Обществу кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Москва, ул. Остоженка, д.10, по рабочим дням с 10:00 до 18:00.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Директор, 11.11.2024.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

С.А. Свергин

3.2. Дата 12.11.2024г.